Gli adempimenti anti riciclaggio nella pratica professionale – CONVEGNO
Il Convegno Gratuito dal titolo “Gli Adempimenti Antiriciclaggio nella Pratica Professionale,” si terrà sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 9 alle 13 presso Bel Sito Hotel Le Due Torri, ad Avellino, Monocalzati.
Questo convegno è pensato per professionisti che desiderano approfondire la comprensione e l’applicazione delle leggi e delle normative antiriciclaggio nei loro campi di competenza. I relatori esperti guideranno i partecipanti attraverso una serie di argomenti fondamentali per l’adempimento delle normative antiriciclaggio.
Relatori:
1.Dott. Antonio M. Abruzzese – Dottore Commercialista e Revisore Legale
2. Ten. Col. Luigi Galluccio– Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia (L’intervento è a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza)
Argomenti Trattati:
- Autovalutazione del Rischio di Studio
- Adeguata Verifica
- Conservazione Documentazione: Informatica / Cartacea
- Registro dei Titolari Effettivi
- Comunicazione Violazioni Norme su Contanti
- Segnalazione Operazioni Sospette: Modalità ed Esempi
- Controlli Gdf e Sanzioni
- Quesiti
Il convegno dà la possibilità di accumulare crediti per la Formazione Professionale Continua per gli iscritti all’ODCEC. La frequentazione consente ai partecipanti di maturare 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 4 CFP.
Un’opportunità unica per arricchire il proprio bagaglio professionale.